江苏连云港港口股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

字号+ 作者:匿名 来源:网络 2020-02-11 03:31:01

原标题:江苏连云港港口股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

  证券代码:601008         证券简称:连云港          公告编号:临2020-006

  江苏连云港港口股份有限公司

  第六届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2020年1月22日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十七次会议的通知,并于 2020年2月10日以通讯方式召开了本次会议。董事会由8名董事组成,实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  本次会议审议通过如下议案:

  关于与连云港天嘉矿产有限公司共同出资设立合资公司的议案。

  同意:8票;      反对:0票;      弃权:0票

  董事会同意公司与连云港天嘉矿产有限公司(下称:天嘉矿产)共同出资设立连云港天嘉国际物流有限公司(最终名称以工商行政管理部门核定为准,下称:合资公司),以合资公司为主体向海关申请进口有色矿混配资质,并在资质获批后开展混配矿业务。合资公司注册资本暂定为500万元人民币,公司持有40%股权,天嘉矿产持有60%股权,公司与天嘉矿产双方均以现金形式出资,根据混矿资质获批进展情况分期逐步到位,双方根据出资比例,同步实缴出资。

  合资公司的设立有助于切实延伸公司服务链条、拓宽增收渠道,积极助推长远发展。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  二〇二〇年二月十一日

  证券代码:601008         证券简称:连云港          公告编号:临2020-007

  江苏连云港港口股份有限公司

  关于更换职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会职工代表监事邓新先生,因工作变动原因提出辞去职工代表监事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,经公司职工代表审议,同意邓新先生辞去职工代表监事职务,选举李平先生为职工代表监事,任期至第六届监事会届满日止。

  公司对邓新先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司监事会

  二〇二〇年二月十一日

  

  李平先生简历

  李平,男,1975年9月出生,中共党员,大学本科学历,学士学位,经济师。

  1998年7月至2003年9月在连云港港务局四公司政工科任干事、纪检员;2003年9月至2006年9月在连云港港务局四公司商务科党支部书记、副科长;2006年9月至2014年4月在江苏连云港港口股份有限公司业务部任主管、副部长;2014年5月至2016年12月在江苏连云港港口股份有限公司运营部任副部长;2016年12月至今任江苏连云港港口股份有限公司运营管理部部长。

  证券代码:601008         证券简称:连云港          公告编号:临2020-008

  江苏连云港港口股份有限公司

  关于董事会、监事会换届延期的提示性公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会将于2020年2月15日任期届满。公司第七届董事会董事候选人和第七届监事会监事候选人的考察提名工作尚在进行中,为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届工作适当延期,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快开展董事会、监事会换届选举工作,预计在2020年4月30日前完成。

  在换届工作完成之前,公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  二〇二〇年二月十一日

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